1、目的

因公司近期組織架構重組，為規(guī)范近期文件審批流程，特制定本制度。

2、范圍

本制度包括公司所有文件。

3、職責 

3.1集團公司人力資源部為本制度的歸口部門，負責本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋；總裁負責本制度的批準執(zhí)行。、

3.2集團公司人力資源部負責本制度的落實與實施跟進；各總監(jiān)、部門經(jīng)理及課長，為本制度的落實執(zhí)行人，負責本制度的執(zhí)行與監(jiān)督。

4、內(nèi)容 

4.1  公司文件分：制度類、合同類、報告類、報表類、憑證類及技術類六個類別。

4.1.1制度類文件分為：規(guī)定、制度、辦法、決定及方案等

4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協(xié)議及約定等。

4.1.3報告類文件分：請示、報告、申請、工作總結(jié)及工作計劃等。

4.1.4報表類文件分：業(yè)績統(tǒng)計報表、銷售額統(tǒng)計報表、產(chǎn)能統(tǒng)計報表、品質(zhì)統(tǒng)計報表及財務報表等相關統(tǒng)計報表。

4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費用報銷單、差旅費報銷單、送貨單等。

4.1.6技術類文件分：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工藝卡片及產(chǎn)品圖紙等。

4.2制度類文件

4.2.1審批流程

4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負責人安排相關人員根據(jù)工作需要進行制度的編制。

4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。

4.2.1.3批準：部門負責人將審核后的制度類文件加封后提交集團公司總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由總裁召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。

4.2.2發(fā)放流程

4.2.2.1發(fā)放：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由行政管理部負責下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由行政管理部負責整理立卷；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至集團公司總裁辦公室部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.2.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由人力資源部負責相關宣導、培訓并跟進執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執(zhí)行情況。

4.3合同類文件

4.3.1審批流程

4.3.1.1制定：合同類文件根據(jù)公司需要與客戶或供方達成相關合作意向，由經(jīng)辦人與相關方進行相關合約初稿的協(xié)商擬定。

4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經(jīng)辦人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核（合同協(xié)議類文件項目內(nèi)容必須經(jīng)法律事務部確定其合法有效性）。

4.3.1.3批準：經(jīng)辦人將經(jīng)部門負責人審核后的合同類文件加封后提交總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準確認；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由總裁召集相關人員進行合同評審通過。

4.3.2發(fā)放流程

4.3.2.1經(jīng)批準后的合同類文件原件由財務部備份跟進應收、應付事宜，同時總裁辦公室必須留底備份。

4.3.2.2由經(jīng)辦人根據(jù)合同類文件要求完成跟進事項。

4.4報告類文件

（參照《工作匯報作業(yè)流程》執(zhí)行）

4.5報表類文件

4.5.1審批流程

4.5.1.1制定：報表類文件由部門統(tǒng)計或財務人員根據(jù)原數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行報表編制和統(tǒng)計分析。

4.5.1.2審核：報表類文件編制完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。

4.5.1.3批準：部門負責人將審核后的報表類文件加封后提總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準確認。

4.5.2發(fā)放流程

4.5.2.1總裁辦公室將總裁簽署后的報表類文件發(fā)回呈送人。

4.5.2.2呈送人根據(jù)總裁批準確認后的報表類文件視情況需要分發(fā)相關部門。

4.5.2.3部門負責人根據(jù)報表反映情況分析原因進行相應跟進措施。

4.6憑證類文件

（參照財務部門《借款和費用報銷及審批程序制度》執(zhí)行）

4.7技術類文件

4.7.1審批流程

4.7.1.1制定：技術類文件由工程技術部門負責人安排相關人員根據(jù)工作需要進行相關文件的編制。

4.7.1.2審核：技術類文件編寫完成后，由文件編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。

4.7.1.3批準：部門負責人將審核后的制度類文件加封后提交生產(chǎn)運作總監(jiān)批準確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由生產(chǎn)運作總監(jiān)召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。

4.7.2發(fā)放流程

4.7.2.1 發(fā)放：以公司名義下發(fā)的技術類文件，由廠部負責下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由廠部負責整理立卷；以部門名義下發(fā)的技術類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至廠部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.7.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的技術類文件，由廠部負責相關宣導、培訓并跟進執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的技術類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執(zhí)行情況。

4.8   公司所有急件處理流程

4.8.1  當事人于急件提交時需用檔案封存并用即時貼于檔案正面左上角注明標明急件字樣和簽閱完成時間。

4.8.2  如上級部門領導不在情況則需及時打電話請示處理。